貴州省發布打擊傳銷10件典型案例

分類: 打傳動態 | 時間:2021-10-28?

2021年9月15日,貴州省市場監管局召開貴州省打擊傳銷工作情況新聞通氣會。會上,省市場監管局會同省公安廳等部門,經過分析研判和篩選,從貴州省近年來辦結的傳銷案件中選取10件典型案例向社會公布。這些案例有的打著大數據、招商引資或連鎖經營西部大開發的旗號進駐貴州??;也有以買賣酒類、衣服等為載體從事傳銷活動;還有與違法違規金融活動相互交融,具有重大的現實及潛在危害,相對具有典型性、代表性,以期達到警示和防范傳銷的效應。

貴州省打擊傳銷典型案例

一、“1040陽光工程”傳銷案經調查,2019年9月,鄭焱芬、羅正文等人以“1040陽光工程”為名,通過繳納69800元(21份,每份3800元)加入該組織,成為會員,發展29名下線就可晉升為老總,宣稱在2至3年可得到1040萬元回報。該傳銷組織設置有業務員、組長、主任、經理、老總等晉升機制,謊稱“1040陽光工程”是國家秘密、暗中支持的項目。2020年1月,公安機關抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人33名,凍結資金300余萬元。2021年4月,被告人鄭焱芬、羅正文犯組織、領導傳銷活動罪,分別判處有期徒刑一年十個月,并分別處罰金人民幣1.8萬元;其余人員分別判處一年四個月至一年六個月不等的有期徒刑。

二、鄧智天等人組織領導傳銷案經調查,2015年8月,鄧智天、馮文秀等人成立四川智天金融服務外包有限公司。該公司對外謊稱在美國上市,在未取得相關股權交易許可的條件下,公開宣稱公司可以對外銷售原始股權,并向外公開銷售。逐步發展為“代持股”“分紅股”等多種原始股權種類。該公司通過大團隊帶小團隊的傳銷運作模式,對會員進行定級、分層實施管理。2020年3月,被告人鄧智天犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣1000萬元;被告人馮文秀犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣400萬元;被告人鄧萍、石俊武、王國惠分別犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑六年至三年,并處罰金人民幣300萬元至30萬元;沒收違法所得6.69億元;涉案財物上繳國庫。

三、鐘尉等人組織領導傳銷案經調查,2018年8月,鐘尉、蘭銳等人打著經營“天津天獅生物發展有限公司”產品為幌子,將被害人騙至傳銷窩點,進行非法拘禁、人身控制,實施毆打威脅,使其加入傳銷組織。并以打電話約網友見面、邀約旅游等方式發展人員,交納經營費、上會費。組織內部分為高級經理、業務經理、業務主任、業務代表、業務員五個層級開展傳銷活動。2020年2月,被告人鐘尉犯組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十七年,決定執行有期徒刑十五年,并處罰金人民幣20萬元,剝奪政治權利三年;判決蘭銳犯組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十五年零六個月,決定執行有期徒刑十四年,并處罰金人民幣19萬元,剝奪政治權利二年;其余人員分別判處有期徒刑一年至十二年。

四、新平鴻亞商貿有限公司組織策劃傳銷案經調查,2018年3月,新平鴻亞商貿有限公司在貴州省設立全國運營總部及貴州省運營中心,銷售一款名為“本相·中國?!钡娘嬃?。繳納1.5萬元、3萬元購買產品,獲得鄉鎮、區縣代理資格;直接繳納2萬元、5至10萬元、100萬元,成為公司合伙人、股東及投資人,參與利潤分紅。推薦投資人、股東、合伙人、區縣和鄉鎮代理均可獲得推薦獎,根據被推薦人相應層級,獲得其繳納金額的一定比例獎金及產品。同時設立省市高管團隊,通過發展人員可獲得不同類別的推薦獎勵。2020年1月,貴陽市南明區市場監管局依法作出行政處罰,沒收違法所得并處罰款共計163萬元。

五、貴州省名宇內衣有限公司組織策劃傳銷案經調查,2018年10月,貴州名宇內衣有限公司自主研發打造“杜娟公主”內衣品牌,在自建微信公眾號商城進行銷售。銷售主要采取會員機制和代理機制,會員機制采用直接或間接推薦購買產品獲得獎勵的形式,直接推薦購買獎勵100元,間接推薦購買獎勵10元。代理機制根據繳納入門費、發展團隊人數和銷售業績設置代理等級,設立積分獎勵和復消獎勵,以此鼓勵代理通過大力發展下線,獲取高額提成的方式賺取利益。2019年12月,畢節市七星關區市場監管局依法作出行政處罰,沒收違法所得并處罰款共計3228.92萬元。

六、楊鵬等人組織傳銷案,經調查:2016年6月,楊鵬伙同吳春平、尹長江注冊成立貴州臺醇眾創電子商務有限公司。以每瓶41元的價格購進白酒,通過互聯網平臺宣傳大眾創業、萬眾創新,以“0元消費、0元創業、0元養老”為口號,3600元購買該公司提供的白酒一件(6瓶),成為“臺醇眾創”會員,注冊多個賬號,按照一定規則組成層級排列,通過獲取高額動態收益和靜態收益的方式,引誘發展下線。以發展人員的數量和下線業績作為返利依據,推出“宣傳有獎、推廣有獎、重消有獎”廣告信息。通過“拉人頭”、逐級返利的方式進行傳銷活動。2019年12月,被告人楊鵬犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣40萬元;被告人吳春平犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣33萬元;被告人尹長江犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年四個月,并處罰金人民幣30萬元。

七、趙七妹介紹他人參加傳銷案經調查,2019年8月,趙七妹利用湖南海濟生物工程有限公司自建APP,以分享產品為名從事傳銷活動。當事人介紹他人以認購商品的方式變相交納費用,依據認購金額大小,分別成為消費商、經銷商、經理、董事四個層級會員,取得加入和發展其他人員加入的資格,牟取非法利益。2019年10月,盤州市市場監管局對當事人依法作出行政處罰,沒收違法所得并處罰款共計11.34萬元。

八、貴州創世紀龍耀酒業有限公司組織策劃傳銷案經調查,2019年6月,當事人貴州創世紀龍耀酒業有限公司為推廣茅臺不老酒,實行“創世紀新零售法”。即參與者在繳納每單1800元后,獲得1瓶零售價為1000元的茅臺不老酒和2瓶四折的同款酒,可以在公司自有APP平臺上寄售,寄售后可獲1950元收益。公司以直推5人為考核標準,按完成銷售業績,分獲主任級經紀人、經理經紀人、總監級經紀人、城市運營商、省級運營商、全國區域營運商代理資格,并獲不同獎勵(領導獎、服務補貼等)。當事人通過寄售產品等方式以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加傳銷活動。2019年8月,貴陽市觀山湖區市場監管局依法作出行政處罰,沒收違法所得并處罰款共計418.06萬元。

九、黃潔榮、覃毅組織領導傳銷案經調查,2016年3月,黃潔榮籌建“全民消費網”,推出VIP會員,以加入VIP會員為名,要求參加者繳納資金購買“全民消費網”原始股積分,并按照一定順序組成層級,直接以發展人數作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加。2016年11月,覃毅在荔波縣成立“全民消費網荔波服務站”,大肆發展下線。2018年11月,被告人黃潔榮犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金300萬元;被告人覃毅犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金5萬元。

十、貴州黔億城商貿有限公司組織策劃傳銷案經調查,2017年7月,貴州黔億城商貿有限公司成立以來,利用黔億網作為平臺,通過微信群吸引發展會員。按照交納金額的不同分為初級會員和正式會員,正式會員根據業績又分為黃金、鉑金和鉆石三個級別。通過設置固定分紅模式和發展下線獲取不同層級獎勵的模式吸引會員大力發展下線,以其滾動發展的人員數量給付報酬。2018年10月貴陽市觀山湖區市場監管局依法作出行政處罰,沒收違法所得并處罰款共計108萬元。